В Италии продолжается расследование, которое затрагивает экономику гран-при Формулы 1

В начале мая стало известно, что в Италии ведут расследование, которое затрагивает экономику гран-при Формулы 1. На этой неделе стало известно, что расследование продолжается, уже даже был произведен первый арест.

Под стражу взяли Дэвида Касла. Поговаривают, что его обвиняют в том, что он создал сложную схему по отмыванию денег, в основе которой лежат сфальсифицированные счета-фактуры на предоставление спонсорских услуг в королевском чемпионате.

Итальянские журналисты утверждают, что из Италии деньги переводили в Лондон, откуда они отправлялись на счета китайских компаний. Известно, что в эту схему было вовлечено семь компаний из Италии, и через них прошло примерно 50 миллионов евро. Этими компаниями управлял Касл, а также его сообщники. Эти фирмы штамповали счета за выполнение спонсорских операций, хотя в реальности эти услуги не оказывались.

Десятки итальянских коммерческих организаций отправляли деньги этим компаниям. Финансовая отчетность за услуги, которые якобы были оказаны, позволяла снизить налоговые выплаты.

Итак, средства уходили в Лондон из Италии. Оттуда их переводили на счета реальных китайских фирм, которые принимают участие в международной торговле. Затем эти средства вновь возвращались в Италию, где их обналичивали через мелкие предприятия, которые принадлежали китайским бизнесменам. В конечном итоге деньги получали итальянские участники схемы.

Очевидно, что это только первый арест, ведь у Касла было много сообщников.